
“USDT被骗能立案吗?”这一问题的答案是明确的:若符合法定条件,公安机关应当立案。USDT(泰达币)虽被明确不具有法定货币地位,但作为虚拟资产,其被骗案件若涉及诈骗、洗钱等犯罪行为,仍受我国刑法约束。近期多地警方破获的USDT诈骗案显示,只要涉案金额与证据达到标准,立案追责完全可行,关键在于掌握正确的报案逻辑与证据留存方法。
立案的核心条件有二:一是涉案金额达标,根据《刑法》第二百六十六条,诈骗公私财物价值三千元以上即构成“数额较大”,达到立案追诉标准;二是行为符合诈骗特征,即行为人以非法占有为目的,通过虚构事实、隐瞒真相的方式诱骗受害人转移USDT。即便交易通过境外平台进行,只要受害人在我国境内,公安机关就有权管辖,因为境外平台向境内居民提供服务本身也属非法金融活动。
成功立案的关键在于完整留存证据链。受害人需准备三类核心材料:一是USDT转账凭证,包括钱包地址、转账哈希值、交易时间等信息,这些数据是锁定资金流向的关键;二是沟通记录,如聊天记录、邮件、平台对话截图,需清晰体现诈骗分子的诱导过程;三是身份与资产证明,包括个人身份证、USDT购买凭证等,证明自身对涉案资产的合法占有关系。
报案流程需遵循“属地管辖”原则,直接向户籍地或被骗行为发生地的派出所报案。报案时需提交书面报案材料,清晰陈述被骗经过、涉案金额及证据清单。需注意,部分人担心“参与虚拟货币交易是否违法”,但根据相关规定,参与交易的民事行为无效不影响诈骗案件的刑事立案,公安机关会区分“受害人”与“违法交易者”的身份,重点打击诈骗分子。
最后需提醒,USDT诈骗常与洗钱、跨境犯罪关联,报案后可同步向反电信网络诈骗中心反馈,借助“断卡行动”资源追踪资金。尽管立案不代表一定能追回损失,但及时报案是遏制犯罪、减少损失的重要一步。同时需牢记,虚拟货币交易本身存在法律风险,远离此类交易才是防范被骗的根本之道。




















